法律意见
北京海润天睿律师事务所
关于尚纬股份有限公司
法律意见
致：尚纬股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受尚纬股份有限公司（以下简
称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次
股东大会”）进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书
面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、
重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》
《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。
本法律意见仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得
用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司
股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件及《尚
纬股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具
法律意见如下：
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一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议并通
过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 31 日召
开本次股东大会。
（二）2024 年 4 月 27 日，公司董事会在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发出
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。该通知载明了召开会议的基本情况、
会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、其他事
项等内容。
（三）2024 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》《关于 2023 年年度
股东大会增加临时提案的议案》等增加股东大会临时提案的相关议案；2024 年 5
月 21 日，公司董事会在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发出《关于 2023 年年度
股东大会增加临时提案的公告》
（以下简称“补充通知”），除增加临时提案外，本
次股东大会其他事项不变。
（四）本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 31 日在四川省乐山高新区迎宾
大道 18 号如期召开，会议由公司代理董事长黄金喜先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大
会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
记结算公司上海分公司登记在册的股东名册，和出席本次股东大会现场会议的公
司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份
证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场
会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托
书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
代理人共有 3 人，代表股份数 155,972,000 股，占公司总股份数的 25.09%。通过网
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络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限
公司验证其身份。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》
《股东大
会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》
《股东大会
规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有
效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
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本次股东大会的议案均由召集人公司董事会提出，并按照相关规则进行了公
告；本次股东大会议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决
议事项；除议案 12 系临时提案外，本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的
情况；本次股东大会的审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知及补
充通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有
进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决
的情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会
的议案进行了逐项投票表决并由股东代表、监事代表、本所律师进行了计票、监
票。
（四）本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。
通过交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
召开当日的 9:15-15:00。
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投
票的表决总数和表决结果。
（五）本次股东大会将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，其中
议案 8、9 属于特别议案，已由出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东及股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过；本次股东大会各项议案不涉及关联股
东回避表决。经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了
上述议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司
法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股
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东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决
程序及表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，专为《北京海润天睿律师事务所关于尚纬股份有限公司 2023 年年
度股东大会的法律意见》的签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
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