证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-037
美格智能技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 5 月 31
日以书面、电话等章程规定的有效方式，发出了公司第三届监事会第二十一次会
议的通知。全体监事同意，本次会议于 2024 年 5 月 31 日下午在深圳市福田区深
南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席宁
欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司公司章程》的有关规
定，合法有效。
二、 监事会会议审议情况
及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2024 年度股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次激励计
划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
本议案需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
核管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2024 年度股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，符合公平、公
正、公开的原则，有利于保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，
将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，形成良好、均衡
的价值分配体系，建立股东与公司核心管理人员及核心骨干员工之间的利益共享
与约束机制。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
励对象名单的议案》。
经审核，监事会认为：列入公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划激
励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法
律、法规、规范性文件及《美格智能技术股份有限公司公司章程》规定的任职资
格，不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《上市公
司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件和《2024 年度股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、
有效。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度
股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。
三、备查文件
特此公告。
美格智能技术股份有限公司监事会
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