证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-049
苏州天禄光科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议的通知于 2024 年 5 月 24 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事
会秘书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合相
关法律、法规及规范性文件以及公司 2023 年限制性股票激励计划中的相关规定，
本次作废限制性股票事项不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意
本次作废部分限制性股票事项。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的
公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
苏州天禄光科技股份有限公司监事会
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