国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海市北高新股份有限公司
法律意见书
致：上海市北高新股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海市北高新股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，指派律师见证了公司于2024年5月31日召开的
公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《上海市北高新股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2024年5月8日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关
于召开公司2023年年度股东大会的议案》，于2024年5月10日公告发出了召开本
次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出
席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系方式
等事项。
公司本次股东大会现场会议于2024年5月31日14:00在上海市静安区江场路
股东提供网络形式的投票平台，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票
的 时间为本 次股东大会召开 当日的交 易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公
司章程的相关规定。
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二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 15
名，代表股份 877,045,239 股，占公司有表决权股份总数的 46.8181%。除前述股
东、股东代表及股东委托代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司
董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均
合法有效。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统
投票平台和互联网投票平台进行认证，本所律师无法对参加网络投票股东资格进
行确认。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
非累积投票议案：
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累积投票议案：
经验证，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程
的相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会通讯会议的人员及本次股
东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、
合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
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