证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-026
上海市北高新股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 11
境内上市外资股股东人数（B 股） 14
其中：A 股股东持有股份总数 850,151,052
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 32,574,927
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.3824
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.7389
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长陈军先生主持。本次会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公务未能出席此次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,657,742 99.9420 493,310 0.0580 0 0.0000
B股 32,574,727 99.9994 200 0.0006 0 0.0000
普通股合计： 882,232,469 99.9441 493,510 0.0559 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,657,742 99.9420 493,310 0.0580 0 0.0000
B股 32,574,727 99.9994 200 0.0006 0 0.0000
普通股合计： 882,232,469 99.9441 493,510 0.0559 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,657,742 99.9420 493,310 0.0580 0 0.0000
B股 32,574,727 99.9994 200 0.0006 0 0.0000
普通股合计： 882,232,469 99.9441 493,510 0.0559 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,657,742 99.9420 493,310 0.0580 0 0.0000
B股 32,574,727 99.9994 200 0.0006 0 0.0000
普通股合计： 882,232,469 99.9441 493,510 0.0559 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,657,742 99.9420 493,310 0.0580 0 0.0000
B股 32,574,727 99.9994 200 0.0006 0 0.0000
普通股合计： 882,232,469 99.9441 493,510 0.0559 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,657,742 99.9420 493,310 0.0580 0 0.0000
B股 32,574,727 99.9994 200 0.0006 0 0.0000
普通股合计： 882,232,469 99.9441 493,510 0.0559 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,192,230 91.3234 493,310 8.6766 0 0.0000
B股 17,329,180 99.9988 200 0.0012 0 0.0000
普通股合计： 22,521,410 97.8557 493,510 2.1443 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,657,742 99.9420 493,310 0.0580 0 0.0000
B股 31,395,927 96.3807 1,179,000 3.6193 0 0.0000
普通股合计： 881,053,669 99.8106 1,672,310 0.1894 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,657,742 99.9420 493,310 0.0580 0 0.0000
B股 31,395,927 96.3807 1,179,000 3.6193 0 0.0000
普通股合计： 881,053,669 99.8106 1,672,310 0.1894 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,657,742 99.9420 493,310 0.0580 0 0.0000
B股 32,574,727 99.9994 200 0.0006 0 0.0000
普通股合计： 882,232,469 99.9441 493,510 0.0559 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举毛玲玲女士为公司
第十届董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
务预算
配预案
关联交易的议案
关 于 公 司 2024
的议案
关于接受控股股
案
股东分红回报规
划（2024-2026）
选举毛玲玲女士
事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：鞠宏钰、刘云飞
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
相关规定；出席本次股东大会通讯会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法
有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
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