证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-038
南京医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东大会的
召开及表决符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所股票上
市规则》、《南京医药股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 727,769,679 99.9607 254,200 0.0349 31,600 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 727,769,679 99.9607 254,200 0.0349 31,600 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 727,769,679 99.9607 254,200 0.0349 31,600 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 727,769,679 99.9607 254,200 0.0349 31,600 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 727,769,679 99.9607 254,200 0.0349 31,600 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 727,847,179 99.9713 208,300 0.0287 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,562,393 99.8092 254,200 0.1696 31,600 0.0212
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 727,438,279 99.9152 585,600 0.0804 31,600 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 723,815,817 99.4176 4,239,662 0.5824 0 0.0000
款之关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 149,562,393 99.8092 254,200 0.1696 31,600 0.0212
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 727,769,679 99.9607 254,200 0.0349 31,600 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 723,815,717 99.4176 4,208,062 0.5779 31,700 0.0045
（2024
版）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 727,769,679 99.9607 254,200 0.0349 31,600 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 727,769,679 99.9607 285,800 0.0393 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 727,769,679 99.9607 285,800 0.0393 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 3,067,800 93.6418 208,300 6.3582 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
南京医药股份有限公司
关于公司 2024 年度日常
关联交易的议案
关于公司续聘财务审计
构的议案
关于公司对部分子公司
贷款提供担保的议案
关于公司向公司控股股
东南京新工投资集团有
限责任公司借款之关联
交易的议案
关于公司发行超短期融
资券的议案
关于购买董监高责任险
的议案
关于调整公司独立董事
津贴的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王峰、冯曼
基于上述事实，本所认为，南京医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的
召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召
集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决
结果合法有效。
特此公告。
南京医药股份有限公司董事会
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北京市竞天公诚律师事务所关于南京医药股份有限公司2023年年度股东大会之
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南京医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
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