证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-036
松井新材料集团股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六
次会议于 2024 年 5 月 31 日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合
方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 5 月 28 日发出。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贺刚先生主持，会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关
联交易事项符合公司长期发展战略，有利于提升公司核心竞争力和整体价值。本
次关联交易遵循公平、自愿、公允的原则，相关审议及决策程序合法合规，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意本事项。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《松井新材料集团股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨
关联交易的公告》。
特此公告。
松井新材料集团股份有限公司监事会
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