证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-049
债券代码：128039 债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
用的自筹资金的议案》
全体董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 人民币
保荐人浙商证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-051）、《浙商证
券股份有限公司关于三力士股份有限公司以募集资金置换预先投入募投 项目及
已支付发行费用的自筹资金的核查意见》、《关于三力士股份有限公司募集资金
置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZF10757 号）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二四年六月一日
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