证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-031
北京凯因科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于2024年5月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会
议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场和通讯投票表决方式审议并通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情
况和经营成果，有利于不断提高公司董事的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应
的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员
回避表决，直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订<公
司章程>部分条款的议案》
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议，须经
出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订<
公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的公告》（公告编号：2024-033）及《公
司章程》。
（三）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议，须经
出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订<
公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的公告》（公告编号：2024-033）及《董
事会议事规则》。
（四）审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会董事的议案》
董事会同意提名周德胜先生、史继峰先生、王欢女士、殷少平先生为公司第
六届董事会非独立董事候选人，提名杜臣先生、朱建伟先生、孙蔓莉女士为公司
第六届董事会独立董事候选人。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意将该项议案提交公司第五届
董事会第二十二次会议审议。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票方式审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：
（五）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2024 年 6 月 27 日 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大
会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编
号：2024-035）。
特此公告。
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