证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-054
债券代码：123227 债券简称：雅创转债
上海雅创电子集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2024
年 5 月 29 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会
议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
公司董事会同意公司于 2024 年 6 月 27 日（星期四）13：30 召开 2023 年
度股东大会。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的
《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
特此公告。
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