证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-20
北京京能电力股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
“公
司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第
七届董事会第二十九次会议通知。
十九次会议，
会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。
会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、 通过《关于选举公司董事的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《关于调整乌兰察布 150 万千瓦“风光火储氢
一体化”大型风电光伏基地项目建设的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、经审议，通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年六月一日
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