证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-031
山东华泰纸业股份有限公司
关于与越南青化集团股份公司签订设立合资公司
框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 协议所涉及项目的相关合作事项为框架性、意向性约定，后续还需开展
项目可行性研究，依法办理项目审批手续。项目具体合作事项及实施进展存在
不确定性。
? 协议的签订对公司 2024 年经营业绩不会产生重大影响，对公司未来经
营业绩的影响视项目实施情况而定。
? 本公告涉及越南盾对人民币汇率为 0.0003（2024 年 5 月 30 日汇率）。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“华泰股份”或“公司”
）
于 2024 年 5 月 30 日与越南青化集团股份公司（以下简称“青化集
团”）签订了《设立合资公司框架协议》
。现将主要内容公告如下：
一、协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
公司越文名：C?NG TY C? PH?N T?P ?O?N THANH HOA
公司中文名：青化集团股份公司
截至 2023 年 12 月 31 日，青化集团资产总额 95623.73 亿越南盾
（折合人民币 28.69 亿元）
，负债 20660.81 亿越南盾（折合人民币
民币 19.21 亿元），
实现净利润 964.86 亿越南盾
（折合人民币 2894.58
万元）
。
（二）协议签署的时间、地点、方式
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为双方经友好协商达成的框架性协议，本次公司拟出资
需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在双方具体合作事宜明
确后，根据后续合作进展按要求履行相应的决策程序。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序。
目前无需履行相关审批或备案程序。公司将在具体投资合作事宜
明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》《山东华泰纸业股份
有限公司章程》等相关规定，根据合作事项的进展履行相应的决策程
序和信息披露义务。
二、框架合作协议的主要内容
本设立合资公司框架协议（
“本协议”
）由以下双方于 2024 年 5
月 30 日在中国广饶共同签署：
(1)山东华泰纸业股份有限公司（
“华泰股份”），一家根据中国法律注
册成立的公司，公司统一社会信用代码为 91370000164960403T，
注册地址为广饶县大王镇。
(2)青化集团股份公司（“青化集团”），一家根据越南法律注册成立的
公司，商业编号为 2802410798，注册地址为越南清化省清化市礼
门路 3 号区。
上述一方单称“一方”，合称“双方”
。
鉴于华泰股份和青化集团拟根据本协议的条款和条件在越南社
会主义共和国（“越南”）成立一家合资公司（“合资公司”）
，经
双方友好协商，本着自愿、平等、互惠、互利、共同发展的原则，依
据中华人民共和国（“中国”）和越南相关法律法规，就设立合资公
司及其经营的重要事项达成以下协议：
双方设立合资公司的主要目的是为华泰股份供应制浆用木片，主
要是相思木木片或桉木木片。在满足华泰股份制浆需要基础上，
合资公司亦可向其他客户供应木片。
合资公司设立后在越南进行制浆用木片贸易，如果双方认为进行
木片加工有利于获得更加稳定、廉价的木片供应，合资公司在进
行木片贸易一段时间之后，可选择适当地址设立木片加工厂。如
果越南法律允许并且双方一致认为在越南种植造纸用林有利于获
得稳定、廉价的制浆用材，可以在稳定经营一段时间后，在越南进
行造纸用林种植。
元）。
元）
，持有合资公司 51%股份，华泰股份或其关联方以人民币折
算越南盾出资 686 亿越南盾（折合人民币 2058 万元）
。
【华青贸易股份公司】
（暂定名，具体以越南
注册机关核准登记为准）
长合资期限。
首先由青化集团或其关联方在合资公司拟注册地点设立一家
独资的有限责任公司（“独资公司”
），注册资本金为 660 亿越
南盾（折合人民币 1980 万元）
，且完成出资实缴。然后将独资
公司增资至 1400 亿越南盾（折合人民币 4200 万元）
，其中华
泰股份或其关联方以人民币折算越南盾 686 亿（折合人民币
增资 54 亿越南盾（折合人民币 162 万元）
。双方增资后，独资
公司成为双方合资公司，其中青化集团或其关联方持有合资公
司 51%股权，华泰股份或其关联方持有合资公司 49%股权。
币 4200 万元）前不进行未经双方共同同意的任何经营活动，
且不得负有任何债务及存在任何或有债务。但是注册独资公司
和实现双方合资所支付的合理费用（
“前期费用”）可在合资公
司列支并由合资公司承担。经双方共同同意，独资公司增资至
用相关人员并进行租用办公场所、购买办公设备、租赁木片堆
场及购买经营木片贸易所需的设备和机械等业务。
届满，连选可以连任。董事会由 5 名董事组成，其中青化集团
委派 3 名，华泰股份委派 2 名。董事长由青化集团委派。董事
长应当根据越南法律法规和公司章程行使其职权。
管理人员由青化集团委派或从市场招聘。
资公司有权决策机构批准后实施。
价格双方另行协商。
第三方销售木片。
股份浆厂设计要求双方协商确定。
（法律、法规、监管规则等要求披露的情形除外）
，本项保密
义务的履行期限为长期。
即为违约，违约方应赔偿由于其违约所引起的守约方遭受的损
失（包括律师费）。
争议时，各方应通过友好协商加以解决。如果该等友好协商在
其开始后 45 日内仍未能解决上述争议、纠纷或索赔，那么任
何一方均可按照本条的规定将争议事项提交上海国际仲裁中
心适用当时有效的该仲裁中心的仲裁规则解决。
洽的结果，作为双方进一步合作的基础。具体细节由双方另行
制订合资合同予以约定。
进行合资合同、公司章程的起草，以便尽快推进合资公司的设
立。
方各自决策机构审议通过之日起生效。
三、对上市公司的影响
华泰股份与青化集团签署设立合资公司的框架协议，旨在公司充
分利用越南丰富的木片资源，保证公司获得稳定的木片供应，有利于
公司稳定造纸原材料供应渠道，对于实现公司林浆纸一体化布局将起
到积极作用。
同时，公司本次对外投资参股设立合资公司，利用合资公司地理
区位优势在越南采购木片用于自制纸浆，有利于公司降低木浆采购成
本，减少对外采购木浆依赖度。合资公司作为公司参股公司不纳入公
司合并报表，该协议签署不会对公司 2024 年度的营业收入、净利润
等构成重大影响。
四、重大风险提示
协议所涉及项目的相关合作事项为框架性、意向性约定，后续还
需开展项目可行性研究，依法办理项目审批手续。项目具体合作事项
及实施进展存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二四年五月三十日
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