证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-031
宁波喜悦智行科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2024 年 5 月 31 日下午 15 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的
方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出，会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王芳女士召集并主持，董事会
秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
会议以投票表决方式一致通过以下议案：
监事会认为：公司本次将首发募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的
事项，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公
司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、
法规的相关规定。监事会一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审
议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募
投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项
目的事项，符合公司实际经营需要，符合募集资金使用计划。监事会一致同意本
议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公
司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格进行了调整，
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，不存在损害中小股东合法权益的情形，同意公司对 2022 年限制性股票激
励计划相关事项进行相应调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符
合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关
规定，履行了必要的程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生不
利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次作废部分已授予但
尚未归属的限制性股票事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作
废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、备查文件
特此公告。
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