证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-083
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第三次会议于 2024 年 5 月 31 日上午 9 点在公司四楼 410 会议室以现场形式召
开。根据相关规定，已于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件的形式发出本次会议的通
知。本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，
实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行
的变更。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公
告》（公告编号：2024-084）。
交易的议案》
经审核，监事会认为：公司控股股东及实际控制人为公司申请授信提供担保，
能更好的满足公司经营发展的资金需求，且不需要公司提供反担保，不向公司收
取任何费用，符合公司及全体股东的利益。上述事项的审批程序符合相关规定，
决策程序合法合规。监事会同意该事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及实际控
制人为公司申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。
经审核，监事会认为：此次变更会计师事务所综合考虑了公司业务发展和未
来审计的需要，且容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司进行审计
的资质及丰富经验，监事会同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务
所的公告》（公告编号：2024-086）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会
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