华特达因: 董事会决议公告

证券代码：000915   证券简称：华特达因   公告编号：2024-017
       山东华特达因健康股份有限公司
  第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
  一、董事会会议召开情况
  山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 5 月 28
日以电子邮件形式发出召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议的
通知，并于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室召开会议。会议由董事长
朱效平先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司全体监
事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易的议案”：同意控
股子公司山东华特知新材料有限公司进行解散清算。
  关联董事朱效平在董事会审议该关联交易时，回避表决。
  由全体独立董事参加的公司独立董事 2024 年第一次专门会议就
该议案进行了事前审核，一致同意将议案提交董事会审议；
  由全体独立董事参加的公司独立董事 2024 年第二次专门会议，
对董事会审议通过该议案发表了审核意见，一致同意山东华特知新材
料有限公司解散清算暨关联交易事项。
  三、备查文件
独立董事专门会议决议。
  特此公告
              山东华特达因健康股份有限公司董事会