证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-071
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于2024年5月28日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五
届董事会第二十一次会议的通知，会议于2024年5月31日以通讯会议
方式召开，应出席董事7人，以通讯方式出席董事7人，部分监事和高
级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于提名郭珣先生为公司第五届董事会独立董
事候选人的议案》
鉴于公司独立董事夏宽云先生因在境内上市公司任职即将超过
三家，经过慎重考虑，向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立
董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委
员会委员，辞职后将不再担任公司任何职务。根据现根据《公司法》
《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，经公司董事会
征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟
提名郭珣先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，
任期与本届董事会相同。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见。具体内容详见
公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cnin
fo.com.cn）披露的公告。
该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，独立董
事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可
提交股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
经审议，在股东大会选举郭珣先生为公司独立董事后，董事会各
专门委员会将同时作成员调整。调整后的专门委员会成员如下：
专门委员会名称 召集人 专门委员会委员
审计委员会 王琳琳 王琳琳、马石泓、郭珣
提名委员会 马石泓 马石泓、林武辉、王琳琳
薪酬与考核委员会 郭珣 郭珣、王琳琳、马石泓
战略发展委员会 林武辉 林武辉、黄勤、马石泓
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，
为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极
性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状
况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，公司董事会
拟提请股东大会调整公司第五届董事会独立董事津贴方案，将每位独
立董事津贴由税前人民币 6 万元/年，调整至税前人民币 9 万元/年。
基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，本议案尚需提
交公司股东大会审议。
表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。
（四）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
经审议，与会董事同意公司于 2024 年 6 月 17 日以现场表决和网
络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
附件：
郭珣先生，男，1972 年 9 月生，北京工商大学化工机械学士，
美国 City University, MBA，曾任美国希悦尔公司和阿普塔公司亚
洲区商务总监，在医药包装领域工作 20 余年，熟悉包材行业的发展
和相关法规，对注射剂和吸入制剂的产品及市场有深入的研究。现任
中国医药包装协会副秘书长，苏州工业园区汇毓医药包装技术研究院
副院长。
截至本公告披露日，郭珣先生未直接或间接持有公司股份，与公
司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定
的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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