证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-045
广东和胜工业铝材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2024 年 5 月 24 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 5 月
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李建湘先生主持，本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
结合公司自身发展实际需求和外部市场环境变化等因素，经公司审慎分析并
与中介机构充分沟通论证后，公司董事会同意终止本次向不特定对象发行可转换
公司债券事项。本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的日
常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内的事
项，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》（公告编号：2024-047）。
三、备查文件
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
