证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 029
中国铁路物资股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
决定召开本次股东大会。
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 6 日 14:30 时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6
日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
开。
二、取消议案的情况说明
提案编码 提案名称
鉴于公司部分董事候选人尚需补充提供相关材料，为了保证公司董事会、监
事会换届选举的一致性、完整性与合规性，经公司董事会谨慎研究，决定取消将
上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，待相关资料补充完整后，另行提
交股东大会审议。
本次取消股东大会部分议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程等的相关规定。
三、除取消上述议案外，公司于 2024 年 5 月 17 日披露的《中国铁路物资
股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-临 027）
其他事项不变。取消上述议案后，股东大会议案如下：
提案编码 提案名称
具体内容请详见公司于 2024 年 6 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于召
开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-临 030）。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
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