证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-022
国家电投集团产融控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
次会议通知，于 5 月 31 日在公司本部以现场+视频方式召开
会议。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由董事长
主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员
列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
公司聘任伍镇杰先生为副总经理，伍镇杰先生的任职资
格在会前已经提名委员会审查通过。详情见同日刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于副总经理变动情况的
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公告》。
经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
根据管理需要，公司重新制定《内部审计管理规定》。
全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
为充分维护公司董事、监事及高级管理人员权益，按照
证监会《上市公司治理准则》等规定，公司拟为董事、监事
及高级管理人员继续投保董监高责任险。该议案已经薪酬与
考核委员会审议，全体委员回避表决。详情见同日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于投保董监高责任险
的公告》。
经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
公司定于 2024 年 6 月 25 日 15:00，以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。详情见同
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
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特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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