证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-029
武汉凡谷电子技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次
（临时）会议于 2024 年 5 月 31 日以传阅审议的方式召开。因事情紧急，为提高
会议决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2024
年 5 月 30 日以电话、电子邮件方式发出。应参加本次表决的董事 9 名，实际参
加表决的董事 9 名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
临时股东大会的议案》；
鉴于周林建先生近日因个人原因申请辞去公司股东代表监事一职，为了保证
公司监事会正常运作，公司监事会同意提名田涛先生为公司第八届监事会股东代
表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，
并向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事。具体内容详见公司同日登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《武汉凡谷电子技术股份有限公司第
八届监事会第四次（临时）会议决议公告》。
董事会同意公司于 2024 年 6 月 17 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，
本次股东大会将审议《关于增补监事的议案》。具体内容详见公司同日登载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月一日
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