华菱精工: 2023年年度股东大会决议公告

来源:证券之星 2024-05-31 00:00:00
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证券代码:603356         证券简称:华菱精工          公告编号:2024-050
            宣城市华菱精工科技股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
     ? 本次会议是否有否决议案:有
     一、    会议召开和出席情况
     (一)   股东大会召开的时间:2024 年 5 月 30 日
     (二)   股东大会召开的地点:南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅 N 座
     (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
份总数的比例(%)                                      62.5888
     (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等。
     本次会议由公司董事会召集,公司董事长罗旭先生主持,会议采用现场记名
投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
 (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席本次会议;
勇先生、副总裁黄超先生、常务副总裁生敏先生列席本次会议。
  二、    议案审议情况
  (一)   非累积投票议案
 审议结果:通过
 表决情况:
 股东类型            同意                  反对                弃权
            票数        比例        票数        比例      票数        比例
                      (%)                 (%)               (%)
  A股      81,783,471 99.7201   197,200   0.2404   32,300   0.0395
 审议结果:通过
 表决情况:
 股东类型            同意                  反对                弃权
            票数        比例        票数        比例      票数        比例
                      (%)                 (%)               (%)
  A股      81,783,471 99.7201   197,200   0.2404   32,300   0.0395
审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                  反对                 弃权
           票数        比例        票数        比例       票数        比例
                     (%)                 (%)                (%)
 A股      81,783,471 99.7201   197,200   0.2404    32,300   0.0395
审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                  反对                 弃权
           票数        比例        票数        比例       票数        比例
                     (%)                 (%)                (%)
 A股      81,783,471 99.7201   197,200    0.2404   32,300   0.0395
审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                  反对                 弃权
           票数        比例        票数        比例       票数        比例
                     (%)                 (%)                (%)
 A股      81,742,781 99.6706   237,800   0.2899    32,300   0.0395
审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                  反对                 弃权
           票数        比例        票数        比例       票数        比例
                    (%)                 (%)                (%)
 A股     81,606,871 99.5048   269,000   0.3279   137,100   0.1673
审议结果:通过
表决情况:
股东类型           同意                  反对                 弃权
          票数        比例        票数        比例       票数        比例
                    (%)                 (%)                (%)
 A股     81,606,871 99.5048   269,000   0.3279   137,100   0.1673
审议结果:通过
表决情况:
股东类型           同意                  反对                 弃权
          票数        比例        票数        比例       票数        比例
                    (%)                 (%)                (%)
 A股     81,607,771 99.5059   227,500   0.2773   177,700   0.2168
审议结果:不通过
表决情况:
股东类型          同意                  反对                  弃权
         票数         比例       票数         比例       票数       比例
                    (%)                 (%)               (%)
 A股     33,900,500 41.3355 48,080,171 58.6250    32,300    0.0395
              《关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议
案》
 审议结果:不通过
 表决情况:
 股东类型             同意                  反对                 弃权
             票数        比例        票数         比例      票数       比例
                       (%)                  (%)              (%)
     A股     33,900,500 41.3355 48,080,171 58.6250   32,300    0.0395
              《关于提请改选茅剑刚第四届董事会非独立董事职务的议
案》
 审议结果:不通过
 表决情况:
 股东类型             同意                  反对                 弃权
             票数        比例        票数         比例      票数       比例
                       (%)                  (%)              (%)
     A股     33,900,500 41.3355 48,080,171 58.6250   32,300    0.0395
              《关于提请改选凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》
 审议结果:不通过
 表决情况:
 股东类型             同意                   反对                弃权
             票数        比例         票数        比例      票数       比例
                       (%)                  (%)              (%)
     A股     33,900,500 41.3355 48,080,171 58.6250   32,300    0.0395
              《关于提请改选金世春第四届监事会非职工代表监事职务
的议案》
 审议结果:不通过
 表决情况:
 股东类型           同意                  反对                  弃权
           票数        比例        票数        比例        票数       比例
                     (%)                 (%)                (%)
  A股      33,900,500 41.3355 48,080,171 58.6250    32,300    0.0395
 审议结果:不通过
 表决情况:
 股东类型           同意                  反对                  弃权
           票数        比例        票数        比例        票数       比例
                     (%)                 (%)                (%)
  A股      33,900,500 41.3355 48,080,171 58.6250    32,300    0.0395
            《关于补选饶思平为公司第四届监事会非职工代表监事的
议案》
 审议结果:不通过
 表决情况:
 股东类型           同意                  反对                  弃权
           票数        比例        票数        比例        票数       比例
                     (%)                 (%)                (%)
  A股      33,900,500 41.3355 48,080,171 58.6250    32,300    0.0395
 (二)    累积投票议案表决情况
议案           议案名称                   得票数           得票数占出       是否
序号                                                席会议有效       当选
                                                  表决权的比
                                                          例(%)
      事会非独立董事的议案》
      董事会非独立董事的议案》
      董事会非独立董事的议案》
      事会非独立董事的议案》
      事会非独立董事的议案》
      事会非独立董事的议案》
 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案    议案名称                同意                    反对                      弃权
序号                  票数         比例          票数          比例          票数        比例
                               (%)                     (%)                   (%)
     度利润分配的
       议案》
     事津贴的议
       案》
     酬的议案》
     额度的议案》
     选罗旭第四届
     董事会非独立
     董事职务的议
       案》
     选贺德勇第四
     届董事会非独
     立董事职务的
      议案》
     选茅剑刚第四
     届董事会非独
        立董事职务的
          议案》
        选凌云志第四
        届董事会独立
        董事职务的议
          案》
        选金世春第四
        届监事会非职
        工代表监事职
        务的议案》
        辉为公司第四
        届董事会独立
        董事的议案》
        思平为公司第
        四届监事会非
        职工代表监事
         的议案》
        迪为公司第四
        届董事会非独
        立董事的议
          案》
        仁俊为公司第
        四届董事会非
        独立董事的议
          案》
        小华为公司第
        四届董事会非
        独立董事的议
          案》
        波为公司第四
        届董事会非独
        立董事的议
          案》
        帆为公司第四
        届董事会非独
         立董事的议
           案》
         敏为公司第四
         届董事会非独
         立董事的议
           案》
   (四)    关于议案表决的有关情况说明
持有表决权的 2/3 以上审议通过。
力;议案 14 以议案 12 经股东大会审议通过为前提,因议案 12 改选现任独立董
事的议案未获通过,因此议案 14 表决结果不发生效力;议案 15 以议案 13 经股
东大会审议通过为前提,因议案 13 改选现任非职工代表监事的议案未获通过,
因此第 15 项议案表决结果不发生效力。
   三、     律师见证情况
   律师:胡洋、屈梦
   公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则(2022 年修订)》等法律法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定,本次股东大会通过的议案合法有效。
特此公告。
              宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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