证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-051
北京经纬恒润科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 C3-4 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 34
特别表决权股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 32,081,729
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决
权数量为：6）
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.62
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.16
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》及《北京经纬恒润科技股份有限公
司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,405,463 52.1755 1,250 0.0012 0 -
特别表决权股份 48,950,610 47.8233 0 - 0 -
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,405,463 52.1755 1,250 0.0012 0 -
特别表决权股份 48,950,610 47.8233 0 - 0 -
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,405,463 52.1755 1,250 0.0012 0 -
特别表决权股份 48,950,610 47.8233 0 - 0 -
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,405,463 52.1755 1,250 0.0012 0 -
特别表决权股份 48,950,610 47.8233 0 - 0 -
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,600,233 51.3888 1,250 0.0012 805,230 0.7867
特别表决权股份 48,950,610 47.8233 0 - 0 -
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,405,463 86.7463 1,250 0.0020 0 -
特别表决权股份 8,158,435 13.2517 0 - 0 -
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,405,463 52.1755 1,250 0.0012 0 -
特别表决权股份 48,950,610 47.8233 0 - 0 -
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,405,463 52.1755 1,250 0.0012 0 -
特别表决权股份 48,950,610 47.8233 0 - 0 -
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,617,669 99.9942 1,250 0.0058 0 -
特别表决权股份 0 - 0 - 0 -
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,617,669 99.9942 1,250 0.0058 0 -
特别表决权股份 0 - 0 - 0 -
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,777,961 45.4453 1,250 0.0014 0 -
特别表决权股份 48,950,610 54.5533 0 - 0 -
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,777,961 45.4453 1,250 0.0014 0 -
特别表决权股份 48,950,610 54.5533 0 - 0 -
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
号
关于 2023 年年度利 -
润分配方案的议案
关于申请 2024 年度 -
担保的议案
关于开展外汇衍生品 -
交易业务的议案
关于确认公司董事 -
关于确定公司董事 -
议案
关于确认公司监事 -
关于确定公司监事 -
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 11、议案 12
应回避表决的关联股东名称：吉英存、张明轩、北京方圆九州投资中心（有
限合伙）、北京天工山丘投资中心（有限合伙）、北京天工信立投资中心（有限合
伙）、北京合力顺盈投资中心（有限合伙）、北京正道伟业投资中心（有限合伙）、
北京玉衡珠嵩投资中心（有限合伙）和北京天佑飞顺投资中心（有限合伙）对议
案 9 和议案 10 回避表决；崔文革对议案 11 和议案 12 回避表决
量相同的议案：议案 6
三、 律师见证情况
律师：郝京梅、韩旭
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
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