ST智知: 新智认知数字科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603869         证券简称：ST 智知     公告编号：2024-028
           新智认知数字科技股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
(二)    股东大会召开的地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场 聚数厅
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                  64.2787
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长史玉江先生因有其他公务无法亲自
主持本次会议，会议由副董事长王曦女士代为主持。会议以现场会议与网络投票
相结合的方式召开。北京国枫律师事务所池名律师、于小涵律师现场见证了本次
股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  议；
  先生、财务总监王文波先生列席会议。
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                  反对                弃权
              票数        比例        票数        比例      票数        比例
                        （%）                （%）               （%）
      A股   309,461,299 99.8099   589,290   0.1901        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                  反对                弃权
              票数        比例        票数        比例      票数        比例
                        （%）                （%）               （%）
      A股   309,769,789 99.9094   280,800   0.0906        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                  反对                弃权
            票数        比例        票数        比例      票数        比例
                      （%）                （%）               （%）
   A股    309,769,789 99.9094   280,800   0.0906        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                  反对                弃权
            票数        比例        票数        比例      票数        比例
                      （%）                （%）               （%）
   A股    309,266,899 99.7472   783,690   0.2528        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                  反对                弃权
            票数        比例        票数        比例      票数        比例
                      （%）                （%）               （%）
   A股    309,769,789 99.9094   280,800   0.0906        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                  反对                弃权
            票数        比例        票数        比例      票数        比例
                      （%）                （%）               （%）
   A股    309,769,789 99.9094   280,800   0.0906        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                    反对                 弃权
              票数        比例           票数         比例      票数        比例
                        （%）                    （%）               （%）
      A股   309,266,899 99.7472      783,690    0.2528        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                    反对                 弃权
              票数        比例           票数         比例      票数        比例
                        （%）                    （%）               （%）
      A股   309,266,899 99.7472      783,690    0.2528        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                    反对                 弃权
               票数         比例         票数        比例       票数        比例
                          （%）                  （%）                （%）
      A股    309,964,189   99.9721    86,400    0.0279        0    0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                    反对                 弃权
               票数         比例         票数        比例       票数        比例
                          （%）                  （%）                （%）
      A股    309,461,299   99.8099   589,290    0.1901        0    0.0000
    审议结果：通过
表决情况：
    股东类型                  同意                                反对                           弃权
                     票数                 比例             票数          比例           票数            比例
                                        （%）                        （%）                        （%）
      A股          309,769,789       99.9094        280,800         0.0906                0    0.0000
(二)    现金分红分段表决情况
                         同意                             反对                           弃权
                   票数           比例（%）            票数         比例（%）               票数           比例（%）
持股 5%以上普通
股股东             243,882,324       100.0000              0         0.0000             0         0.0000
持 股 1%-5% 普 通
股股东              65,104,575       100.0000              0         0.0000             0         0.0000
持股 1%以下普通
股股东                 782,890        73.6013       280,800         26.3987             0         0.0000
其中:市值 50 万
以下普通股股东             120,800        58.3011        86,400         41.6989             0         0.0000
市值 50 万以上普
通股股东                662,090        77.3027       194,400         22.6973             0         0.0000
(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案        议案名称                         同意                       反对                          弃权
 序号                            票数        比例（%）          票数         比例（%）         票数           比例（%）
      润分配预案
      保预计的议案
      酬执行情况及 2024 年
      度薪酬方案
      修订《公司章程》的议
      案
      则相关制度的议案
(四)   关于议案表决的有关情况说明
  议案 9 为特别决议议案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权三
分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，经出席本次会议股东及股东代表
所持有效表决权过半数通过。
三、    律师见证情况
律师：池名、于小涵
  本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
                                 《上
市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人
和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序均合法有效。
特此公告。
                               新智认知数字科技股份有限公司董事会