证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-050
国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的
决议。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024年5月30日（周四）下午2:30
（2）网络投票时间：2024年5月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年5月30
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为2024年5月30日9:15—15:00。
二十六次会议（定期）决议召开。
范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7
以网络投票方式参加会议的股东 32
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5,817,418,005
以网络投票方式参加会议的股东 2,070,829,718
表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 60.5197%
以网络投票方式参加会议的股东 21.5433%
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况：
李石山、张雁南、张蕊、李进一等董事以电话方式出席。
以电话方式出席。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结
果如下：
议案1.00：《2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案2.00：《2023年度利润分配方案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案 3.00：《2023 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
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议案 4.00：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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议案 5.00：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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议案 6.00：《2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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议案 7.00：逐项审议通过《关于 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常
关联交易的议案》
子议案7.01：《公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市
投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易》
在审议该子议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司所持有的
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
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子议案 7.02：《公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易》
在审议该子议案时，关联股东华润深国投信托有限公司所持有的
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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子议案 7.03：《公司与云南合和（集团）股份有限公司之间的关联交易》
在审议该子议案时，关联股东云南合和（集团）股份有限公司所持有的
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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子议案 7.04：《公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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子议案 7.05：《公司与其他关联方之间的关联交易》
在审议该子议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司、华润深国投信托
有限公司、云南合和（集团）股份有限公司、北京城建投资发展股份有限公司
等合计所持有的 7,254,275,864 股回避表决。
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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议案 8.00：《关于 2024 年度自营投资额度的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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议案9.00：《关于国信证券（香港）金融控股有限公司2024年度为其全资
子公司常规性业务提供担保事宜的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
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同意 反对 弃权
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四、律师出具的法律意见
《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《国信证券股份有限公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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