证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-056
江苏宝馨科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于2024年5月30日在公司2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员
后在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。经全体董事同意豁免会议
通知时间要求，会议通知于2024年5月30日以口头和电话的方式发出。本次会议
应出席的董事9名，实际出席董事9名，其中董事张素贞女士、独立董事郝显荣女
士、郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议全体董事
一致推选董事贺德勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成
的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举贺德勇先生
为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举金世春先生
为第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满之日止。
（1）战略委员会由贺德勇先生、沈强先生、郑宗明先生组成，由贺德勇先生
担任主任委员。
（2）审计委员会由郝显荣女士、高鹏程先生、宋红涛先生组成，由郝显荣女
士担任主任委员。
（3）提名委员会由高鹏程先生、郑宗明先生、宋红涛先生组成，由高鹏程先
生担任主任委员。
（4）薪酬与考核委员会由高鹏程先生、郑宗明先生、贺德勇先生组成，由高
鹏程先生担任主任委员。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任贺德
勇先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满之日止。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任沈强
先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。沈强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行
职责所需的专业知识和管理能力。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任沈强先
生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会审计委员会审议
通过，董事会同意聘任徐业香女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
江苏宝馨科技股份有限公司董事会
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