证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-029
上海君实生物医药科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十三次会议通知于 2024 年 5 月 24 日发出。会议于 2024 年 5 月 30 日以现场
及通讯表决的方式召开。
本次会议由监事会主席邬煜先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》
公司监事会认为：公司部分募投项目子项目变更及金额调整，有利于提高募
集资金使用效率，加快研发项目推进。议案内容及审议程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关法规和公司制度的要求，不存在损害公司股东利益尤其是中小
股东利益的情形，符合公司发展利益的需要。
经审议，监事会同意公司本次部分募投项目子项目变更及金额调整方案，并
提请公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关
规定，公司监事会同意提名匡洪燕女士、王萍萍女士为公司第四届监事会非职工
代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公
司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。监事会认为本次提名符
合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，
同意本次提名。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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