证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-055
中节能铁汉生态环境股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“上市
公司”或“节能铁汉”）于2024年5月24日以书面送达和电子邮件方
式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开第五届监事会第
四次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2024年5月
监事会会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席
张蕾女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性
文件以及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》的规定。本次会
议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于<中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
案）>及其摘要的议案》。
就本次重组，公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）及《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资
产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定编制了《中节能铁汉
生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订案）》及其摘要。
因财务数据有效期届满，公司对相关内容进行了补充更新并编制
了《中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要并
将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订（如需）。
《中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订案）》及其摘
要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的公告。
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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