证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-028
湖南南新制药股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式召开。
本次会议通知于 2024 年 5 月 23 日向全体监事发出，本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》
《证券法》
等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席张平丽女士主持。经与会监事认真审议，以记名
投票方式，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制
度》的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金
事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司监事会
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