证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-049 号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第六十六次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第六十
六次会议于2024年5月30日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024
年5月24日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为公司及子公司提供担保的议案
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为公司及子公司提供担
保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）为公司向银行申请办理的综合授信提供连
带责任保证担保；
司人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）、人福医药孝感有限公司（以下简
称“人福孝感”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
被担保方
已实际为其 股东大会授
担保 最近一期 担保金额
被担保方 授信银行 期限 备注 提供的担保 权担保额度
方 资产负债 （万元）
余额（万元） (万元)
率
人福 平安银行股 替换过往
人福医药 44.62% 1年 ?30,000.00 ?30,000.00 ?60,000.00
有限 份有限公司 15,000 万
武汉分行 元授信
上海浦发银
替换过往
北京 行股份有限
医疗 公司武汉分
元授信
行
招商银行股 替换过往
人福 ①
北京医疗 31.13% 份有限公司 1年 2,000 万 ?2,000.00 ?10,000.00 ?28,000.00
医药
北京分行 元授信
中国农业银
替换过往
行股份有限 ②
人福荆门 64.40% 1年 3,000 万 ?3,000.00 ?3,000.00 ?6,000.00
公司荆门分
元授信
湖北 行
人福 中国农业银
行股份有限 ③
人福孝感 77.26% 1年 新增授信 ?1,000.00 ?0.00 ?6,000.00
公司孝感分
行
合计 ?56,000.00 / /
注： ①股东大会授权人福医药 2024 年度预计为北京医疗及其下属资产负债率低于 70%的全资
或控股子公司提供的最高担保额度为 28,000.00 万元；
②股东大会授权湖北人福 2024 年度预计为湖北人福下属资产负债率低于 70%的全资或控股子
公司提供的最高担保额度为 6,000.00 万元；
③股东大会授权湖北人福 2024 年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或
控股子公司提供的最高担保额度为 6,000.00 万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意
为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子
公司提供担保的公告》。
议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保
的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为湖北葛店人福药业有限责任公司
（以下简称“葛店人福”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）
向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。具体担保情况如下表（担保余额包
含尚未使用的额度）所示：
被担保方 已实际为
股东大会授
担保 最近一期 担保金额 其提供的
被担保方 授信银行 期限 备注 权担保额度
方 资产负债 (万元) 担保余额
(万元)
率 （万元）
替换过往
兴业银行股份有 ①
葛店人福 71.16% 1年 5,000 万元 ?5,000.00 ?33,000.00 ?123,000.00
限公司武汉分行
授信
湖北竹溪农村商 替换过往
人福
业银行股份有限 1年 1,500 万元 ?1,500.00
医药
公司 授信 ②
竹溪人福 31.06% ?8,900.00 ?17,000.00
替换过往
中国银行股份有
限公司十堰分行
信
上述担保额合计 ?7,400.00 / /
注：①股东大会授权人福医药 2024 年度预计为葛店人福及其下属资产负债率高于或等于 70%的
全资或控股子公司提供的最高担保额度为 123,000.00 万元。
②股东大会授权人福医药 2024 年度预计为葛店人福下属资产负债率低于 70%的全资或控股子
公司提供的最高担保额度为 17,000.00 万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为
其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案
的表决，其余 7 名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关
联担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二四年五月三十一日
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