证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：临 2024-035
亿阳信通股份有限公司
关于第九届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2024
年 5 月 30 日以现场结合网络视频会议方式召开。2024 年 5 月 24 日，公司以 E-mail
和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通
知。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。第九届监事会 3 位监事
出席会议，会议由董事长袁义祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记
名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《亿阳信通关于聘任公司总裁的议案》
经董事会提名，拟聘任杨殿中先生出任公司总裁，其任期为自本次董事会审
议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
经董事会提名与薪酬委员会审查，杨殿中先生不存在《公司法》规定不得担
任高级管理人员的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情
形，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公
司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。
杨殿中先生与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公
司股份。
杨殿中先生简历请详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《亿阳信通关于公司拟与亿阳集团签署回购协议暨关联交
易的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《亿阳信通关于拟与亿阳集团签署回购协议暨关联交易的公告》（公告编号：临
本项议案交易事项涉及关联交易，关联董事袁义祥先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
三、审议通过了《亿阳信通关于公司增补董事的议案》
公司第九届董事会董事韩东丰先生，因工作原因提出辞职，辞职后韩东丰先
生不再担任公司任何职务。2024 年 5 月 28 日公司已披露韩东丰先生的辞职报告。
根据《公司法》
、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
及《公司章程》等相关规定，公司董事会决定增补一位董事。
经公司董事会提名，董事会提名与薪酬委员会对董事候选人的任职资格和履
职能力等方面审核通过，推选杨殿中先生为公司第九届董事会非独立董事候选
人，任期至公司第九届董事会届满之日止。董事候选人简历请见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《亿阳信通关于注销境外全资子公司的议案》
全资子公司的议案。经外经贸部批准，公司全资子 BOCO SOFT INC（以下简称：
“美国公司”）在美国设立。鉴于公司目前战略调整，为优化资源配置和降低管理
成本，公司拟注销美国公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
（一）美国公司基本情况
单位：人民币元
项目 2022.12.31/2022 年度 2023.12.31/2023 年度
资产总额 109,734.24 74,991.63
负债总额 438.77 0.00
净资产 109,295.47 74,991.63
营业收入 0.00 0.00
净利润 1,037,312.94 -50,166.35
（二）注销对本公司的影响
鉴于公司目前战略调整，为优化资源配置和降低管理成本，提升公司经营质
量，公司决定注销全资子公司 BOCOSOFT Inc.。
本次注销事项完成后，BOCOSOFT Inc.将不再纳入公司合并财务报表范围，
不会对本公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益。
（三）其它事项
公司董事会授权公司经营管理层负责办理该公司注销具体事宜，注销清算
后，公司将及时履行信息披露义务。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《亿阳信通关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《亿阳信通关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-037）
公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
附件：杨殿中先生简历
杨殿中，出生于 1961 年，中共党员，毕业于东北财经大学，博士研究
生。曾任中国燃料总公司党委书记、总经理；中国华星投资发展有限公司党
委书记、董事长；中国数码港科技有限公司党委书记、董事长；中国华星集
团有限公司党委书记、执行董事、总经理；中国华星汽车贸易(集团)公司总
经理；中国国新资产管理有限公司常务副总经理；国新健康保障服务集团股
份有限公司党委书记、董事长。
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