证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024058
合肥城建发展股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 29 日在《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2024056），经事后核查，发现因工作人员
疏忽导致股东大会通知届次相关内容有误，现更正如下：
更正前：
标题：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
通知内容：
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第五十四次会议审议通过，公司拟定于2024年6月14日召开公司2024年第一
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相
关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
......
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发
展股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使
酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 回避
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于向关联方申请委托贷款暨关联交
易的议案》
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股份性质及持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：
附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
更正后：
标题：《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》
通知内容：
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第五十四次会议审议通过，公司拟定于2024年6月14日召开公司2024年第二
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相
关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
......
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发
展股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使
酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 回避
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于向关联方申请委托贷款暨关联交
易的议案》
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股份性质及持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：
附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
除上述更正外，原股东大会通知中的其他内容不变，具体详见具体内容详见
开 2024 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2024059）。公
司对本次公告更正给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二四年五月三十日
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