证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-023
西安银行股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年6月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 9 点 30 分
召开地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日
至 2024 年 6 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作》等有关规定执行
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
西安银行股份有限公司 2023 年度财务决
算报告及 2024 年度财务预算方案
西安银行股份有限公司 2023 年度利润分
配预案
西安银行股份有限公司 2023 年度董事会
工作报告
工作报告
西安银行股份有限公司关于聘请 2024 年
会计师事务所的议案
西安银行股份有限公司 2023 年度关联交
易专项报告
西安银行股份有限公司关于 2024 年日常
关联交易预计额度的议案
西安银行股份有限公司关于发行二级资
本债券的议案
西安银行股份有限公司关于发行金融债
券的议案
西安银行股份有限公司关于向不特定对
的议案
累积投票议案
西安银行股份有限公司关于选举第六届 应选独立董事（3）
董事会独立董事的议案 人
西安银行股份有限公司关于选举冯根福
先生为第六届董事会独立董事的议案
西安银行股份有限公司关于选举于春玲
女士为第六届董事会独立董事的议案
西安银行股份有限公司关于选举曹慧涛
先生为第六届董事会独立董事的议案
本次股东大会听取的报告事项如下：
西安银行股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告
上述议案已经西安银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第
六届董事会第十三次、第十七次、第十八次以及第六届监事会第十次、
第十二次会议审议通过，决议公告已分别于 2023 年 10 月 31 日、12
月 22 日，2024 年 4 月 30 日、5 月 29 日在上海证券交易所网站披露，
各议案的具体内容将在股东大会会议材料中披露。
应回避表决的关联股东名称：加拿大丰业银行、大唐西市文化产
业投资集团有限公司、西安投资控股有限公司、西安经开金融控股有
限公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安金融控股有
限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有
限公司、西安投融资担保有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参
与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举独立董事的投票方式详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是本公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600928 西安银行 2024/6/11
(二) 本公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 本公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）会议登记手续
持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、
本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖
公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委
托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委
托人证券账户卡、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
手续。
（二）会议登记时间
上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
（三）会议登记地点
陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦 9 楼董事会办公室。
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接
参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件
办理登记手续，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）联系方式:
联系地址：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦 9 楼董事会
办公室
邮政编码：710075
联 系 人：李先生、李女士
联系电话：029-88992095、029-88992080
传 真：029-88992333
（二）拟出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地
点，出示身份证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），
验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
附件 1：
授权委托书
西安银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6
月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
西安银行股份有限公司 2023 年度
算方案
西安银行股份有限公司 2023 年度
利润分配预案
西安银行股份有限公司 2023 年度
董事会工作报告
西安银行股份有限公司 2023 年度
监事会工作报告
西安银行股份有限公司关于聘请
西安银行股份有限公司 2023 年度
关联交易专项报告
西安银行股份有限公司关于 2024
年日常关联交易预计额度的议案
西安银行股份有限公司关于发行
二级资本债券的议案
西安银行股份有限公司关于发行
金融债券的议案
西安银行股份有限公司关于向不
议及授权延期的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
西安银行股份有限公司关于选举
第六届董事会独立董事的议案
西安银行股份有限公司关于选举
董事的议案
西安银行股份有限公司关于选举
董事的议案
西安银行股份有限公司关于选举
董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人证件号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意
向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指
示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：
采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
一、股东大会独立董事候选人选举作为议案组进行编号。投资者
应当针对议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与该议案组
下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股
股票，该次股东大会应选独立董事 3 名，则该股东对于独立董事选举
议案组，拥有 300 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据
自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可
以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别
累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对独立董事进行选举，
应选独立董事 3 名，独立董事候选人 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投
票制，他（她）在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 300 票
的表决权。
该投资者可以以 300 票为限，对议案 5.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 300 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组
合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
关于选举独立董事
的议案
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