证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-40
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司定于 2024 年 6 月 17 日（星期一）下午 14:50 以现场表决和网络投票结
合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一．会议基本情况
于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
现场会议时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）下午 14:50
网络投票时间：2024 年 6 月 17 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
至 15:00 期间的任意时间。
决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的
一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（1）截止 2024 年 6 月 11 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
楼会议室。
二．会议主要议题
备注
提案
议案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于下属靖煤公司出资新设子公司并投资建设
甘肃能化庆阳 2×660MW 煤电项目的议案。
上述议案已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，详见公司于 2024
年 5 月 31 日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于下属靖煤
公司出资新设子公司并投资建设甘肃能化庆阳 2×660MW 煤电项目的公告》。
三．会议登记方法
办理登记手续；自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；代理人出席
会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、持股凭证以及代理人
身份证办理登记手续；异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
联系人：杨芳玲
联系电话：0931-8508220
传真：0931-8508220
邮编：730050
电子邮箱：jingymd@163.com
本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四．参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具
体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五．备查文件
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
甘肃能化股份有限公司
兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃能化股份有
限公司 2024 年第二次临时股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有
做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
备注 表决意见
提案
议案内容 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
关于下属靖煤公司出资新设子公
委托人：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号：
委托书签发日期：
委托书有效期：
委托人签名（盖章）：
首页
微信公众号
证券之星APP
