股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-51
新疆国际实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5
月 29 日以通讯方式召开了第九届董事会第一次临时会议，冯建方先
生主持本次会议，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，分别是董事
长冯建方、董事汤小龙、沈永、冯宪志,独立董事董运彦、汤先国、
徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
二、议案审议情况
经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
原财务总监王克法先生因个人原因辞去公司财务总监职务，根据
总经理提名，聘任沈永先生为公司财务总监。
公司已召开第九届董事会第二次提名委员会对沈永先生任职资
格进行了审核，并召开第九届董事会第二次审计委员会，对《关于聘
任公司财务总监的议案》进行了审议，认为沈永先生具有会计、经济
及管理等方面工作经验，符合财务总监任职资格，同意聘任沈永先生
为公司财务总监（简历附后）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第九届董事会第一次临时会议决议
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
附：个人简历
沈永先生，1974 年 6 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，本科
学历，会计专业，经济师。曾在建行徐州分行任会计、风险管理管理
部经理等职，曾先后在浦发银行徐州分行、江苏恒鼎新材料科技有限
公司、华夏银行徐州分行任总经理工作、曾任公司大宗商品贸易部总
经理，现任公司董事、常务副总经理、董事会秘书。
沈永先生未持有国际实业股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及与其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。
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