证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-042
昆山沪光汽车电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第六次会议通知已于 2024 年 5 月 24 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了
全体董事。
（二）本次会议于 2024 年 5 月 30 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦
镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。
（三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》和《监管
规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，公司编制了《昆山沪光汽车电器
股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
，对募集资金实际使用情况进行了详细
说明。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 3 月 31 日募集资
金使用情况进行了专项审核，并出具了《昆山沪光汽车电器股份有限公司前次募
集资金使用情况报告及鉴证报告》
（信会师报字［2024］第 ZB11010 号）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会
审议。
三、备查文件
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
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