证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-021
苏州固锝电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议于
决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由
董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案：
一、审议通过《关于追加2024年度部分日常关联交易预计金额的议案》
该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会第三次独立董事专门会议审议通过并
同意将该议案提交董事会审议。
根据公司日常生产经营及业务发展需要，同意追加2024年度公司与苏州晶讯科技股份
有限公司之间的日常关联交易预计金额900万元。
《苏州固锝电子股份有限公司关于追加2024年度部分日常关联交易预计金额的公告》
（公告编号：
于2024年5月31日刊登在
《证券时报》
和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
，
供投资者查阅。
关联董事吴念博先生、吴炆皜先生、滕有西先生回避了表决。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于2024年度部分坏账核销事项的议案》
该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过并同
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意将该议案提交董事会审议。
本次核销坏账金额HKD1,516,851.66元（折合人民币1,378,605.80元）已全额计提坏
账准备，不会对本期损益产生影响。本次坏账核销事项符合《企业会计准则》和公司会计
政策等规定，客户SUZHOU GOODARK(H.K.) ELECTRONICS CO., LIMITED是公司合并报表范
围内全资子公司，不涉及关联方和关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形，同意本次坏账核销事项。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○二四年五月三十一日
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