广东宏大: 第六届董事会2024年第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：002683 证券简称：广东宏大公告编号：2024-046
广东宏大控股集团股份有限公司
第六届董事会 2024 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会 2024 年第五次会议于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式向全体
董事发出通知。
本次会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
价格的议案》。
公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
的议案》。
公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2024 第五次会
议决议》
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会

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