证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-057
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十六次会议于 2024 年 5 月 25 日以书面、短信或电子邮件的方
式发出通知，于 2024 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议由公
司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董
事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于分公司转子公司的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内
容详见 2024-059 号公告）
二、关于全资子公司吸收合并控股股东子公司及孙公司的议案
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内
容详见 2024-060 号公告）
董事会审议该关联交易议案时，关联董事张建国先生、涂兴子先
生、李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，
也未代理非关联董事行使表决权。
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次
会议审议通过。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了无异
议的核查意见。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
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