证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-38
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议于
和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2024年5月24日以OA、微信、电话、传真、
电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。
本次现场会议由董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等
法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
目的议案；
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于下属靖煤公司出
资新设子公司并投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目的公告》。
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于召开2024年第二
次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
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