证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-024
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十次会议审议通过关于公司《召开年度股东大会通知》的议案，公司定于
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。为进一
步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现就本次会议
有关事项提示如下：
一、 会议基本情况
合 法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格
合法 有效。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024年6月6日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月6日
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
司登记在册的本公司全体股东或其代理人；
室）
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
提案
非累积投票提案
为全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限
公司提供担保额度预计的议案
为全资下属公司上海威尔泰测控工程有
限公司提供担保额度预计的议案
关于修订公司《股东大会议事规则》的
议案
关于修订公司《董事会议事规则》的议
案
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第五次 会议审
议 通 过 ， 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。此外，公司独立董事将在本次股东大
会上述职。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案8.00-10.00需股东大会
以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过。此外，本次股东大会的所有提案将对中小投资者
（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况单独计票。
三、出席现场会议登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手
续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手
续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部
邮编：201103
联系人：张琰
电话：021－64656465
传真：021－64656828
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证
券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零二四年五月三十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
本次会议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准
二.通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00 至 15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工
业自动化股份有限公司2023年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案
投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁
量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
表决意见 该列打
赞成 反对 弃权 勾的栏
提案编码 提案内容
目可以
投票
提案
非累积投票提案
为全资子公司上海威尔泰仪器仪表
有限公司提供担保额度预计的议案
为全资下属公司上海威尔泰测控工
案
关于修订公司《股东大会议事规
则》的议案
关于修订公司《董事会议事规则》
的议案
关于修订公司《独立董事制度》的
议案
注：请在非累积投票议案表决意见栏内相应地方填上“√”
委托人签名(盖章)： 委托日期： 年 月 日
身份证号码（统一社会信用代码）:
持股数量: 股 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
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