证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2024-015
贵州茅台酒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台会议中心
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，
经半数以上董事共同推举，董事王莉女士主持本次会议，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 970,161,214 99.8391 996,839 0.1026 567,001 0.0583
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 970,755,724 99.9002 398,929 0.0411 570,401 0.0587
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 970,774,702 99.9022 412,374 0.0424 537,978 0.0554
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 970,789,737 99.9037 394,939 0.0406 540,378 0.0557
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 970,602,424 99.8845 579,652 0.0597 542,978 0.0558
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 971,169,776 99.9429 393,158 0.0405 162,120 0.0166
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 970,981,868 99.9235 615,989 0.0634 127,197 0.0131
会议同意，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，对公司全体股东每
发生变动的，将维持分红总额不变，相应调整每股分红比例。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 970,872,206 99.9122 324,379 0.0334 528,469 0.0544
会议同意，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审
计机构和内部控制审计机构。2024 年度财务审计费用为 125 万元，内部控制审计费用
为 41 万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 968,566,809 99.6750 3,002,438 0.3090 155,807 0.0160
会议选举张德芹先生为公司第四届董事会董事。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 232,625,225 87.8946 30,668,125 11.5876 1,370,440 0.5178
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 922,597,776 94.9443 46,950,391 4.8317 2,176,887 0.2240
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《 2023
年度利润
分 配 方
案》
《关于聘
请 2024
年度财务
和内控审
计机构的
议案》
《关于选
议案》
《关于贵
州茅台集
团财务有
常关联交
易 的 议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 10 涉及关联交易，出席会议的关联股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责
任公司、贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司回避了表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：张莹、白冰。
（二）律师见证结论意见：
会议经公司法律顾问北京市金杜律师事务所张莹律师和白冰律师见证，认为：公
司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（一）《贵州茅台酒股份有限公司 2023 年度股东大会决议》;
（二）
《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司 2023 年度股东大会
之法律意见书》
。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
