恒银金融科技股份有限公司董事会提名委员会
关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的
审查意见
恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期临近届满，
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公
司董事会提名委员会在认真审阅被提名人资料后，对提名非独立董事候选人、独
立董事候选人事项发表如下审核意见：
一、关于提名董事会非独立董事候选人事项
经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人江浩然先生、张云峰先生、王伟
先生、江斐然先生的履历等材料，董事会提名委员会认为：被提名的非独立董事
候选人符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《中华人民共和国公司法》
规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解
除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我
们认为被提名的非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力。
二、关于提名董事会独立董事候选人事项
经审阅公司第四届董事会独立董事候选人赵息女士、高立里先生、黄跃军先
生履历等材料，董事会提名委员会认为：被提名的独立董事候选人具备中国证监
会《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定所要求的独立性，且已获得独
立董事任职资格证书，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司
董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现
象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为
被提名的独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格和能力。
（以下无正文）
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