证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-030
湖北平安电工科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
届董事会召集。召开本次2024年第二次临时股东大会的通知已于2024年5月14日
在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中
列明，相关议案内容已依法披露；
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
公司于2024年5月13日召开了第二届董事会第十九次会议，会议决定于2024
年5月29日召开公司2024年第二次临时股东大会。会议召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024年5月29日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月29日
的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2024年5月29日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
出 席 本 次 会 议 的 股 东 （ 含 股 东 代 理 人 ， 下 同 ） 共 11 人 ， 代 表 股 份
东11人，代表股份139,123,165股，占公司有表决权股份数的74.9977%；通过网
络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份数的0.0000%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
出席本次会议的中小股东共1人，代表股份2,491,247股，占公司有表决权股
份数的1.3430%。其中：出席现场会议的中小股东1人，代表股份2,491,247股，
占公司有表决权股份数的1.3430%；通过网络投票的中小股东0人，代表股份0
股，占公司有表决权股份数的0.0000%。
管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的
人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定，有权出席本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，逐项审议并通
过了以下提案，表决结果如下：
总表决情况：
获得的选举票数为 139,123,165 票，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 100%。
中小股东表决情况：
获得的选举票数为 2,491,247 票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人代表有表决权股份总数的 100%。
表决结果：潘协保先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
总表决情况：
获得的选举票数为 139,123,165 票，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 100%。
中小股东表决情况：
获得的选举票数为 2,491,247 票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人代表有表决权股份总数的 100%。
表决结果：潘渡江先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
总表决情况：
获得的选举票数为 139,123,165 票，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 100%。
中小股东表决情况：
获得的选举票数为 2,491,247 票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人代表有表决权股份总数的 100%。
表决结果：邓炳南先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
总表决情况：
获得的选举票数为 139,123,165 票，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 100%。
中小股东表决情况：
获得的选举票数为 2,491,247 票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人代表有表决权股份总数的 100%。
表决结果：李鲸波先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
总表决情况：
获得的选举票数为 139,123,165 票，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 100%。
中小股东表决情况：
获得的选举票数为 2,491,247 票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人代表有表决权股份总数的 100%。
表决结果：徐君先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
总表决情况：
获得的选举票数为 139,123,165 票，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 100%。
中小股东表决情况：
获得的选举票数为 2,491,247 票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人代表有表决权股份总数的 100%。
表决结果：李俊先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
总表决情况：
获得的选举票数为 139,123,165 票，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 100%。
中小股东表决情况：
获得的选举票数为 2,491,247 票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人代表有表决权股份总数的 100%。
表决结果：谢峰先生当选为公司第三届董事会独立董事。
总表决情况：
获得的选举票数为 139,123,165 票，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 100%。
中小股东表决情况：
获得的选举票数为 2,491,247 票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人代表有表决权股份总数的 100%。
表决结果：曾子路先生当选为公司第三届董事会独立董事。
总表决情况：
获得的选举票数为 139,123,165 票，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 100%。
中小股东表决情况：
获得的选举票数为 2,491,247 票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人代表有表决权股份总数的 100%。
表决结果：董丽颖女士当选为公司第三届董事会独立董事。
案》
总表决情况：
获得的选举票数为 139,123,165 票，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 100%。
中小股东表决情况：
获得的选举票数为 2,491,247 票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人代表有表决权股份总数的 100%。
表决结果：潘艳良先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
总表决情况：
获得的选举票数为 139,123,165 票，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 100%。
中小股东表决情况：
获得的选举票数为 2,491,247 票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人代表有表决权股份总数的 100%。
表决结果：丁阳辉先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所徐帅律师、浦洪律师见证，
并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场
出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决
议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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