北京市京师（武汉）律师事务所
关于湖北广济药业股份有限公司
之
见证法律意见书
北京市京师（武汉）律师事务所
致：湖北广济药业股份有限公司
依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券
监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、规章、规范性文件及《湖北广济药业股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，北京市京师（武汉）律
师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所彭浩、陈旬
律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2023年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证，
依法出具法律意见书。
公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》
所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、
准确、完整的；有关副本材料与原件一致。
本所律师依照法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关法律问
题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第四十一次会议审
议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，并于 2024 年 4
月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网公告了《关于召开 2023 年年度股东大会的通
知》等相关文件。
上述股东大会通知中载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、
召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、出席会议登记等
事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会会议于2024年5月29日（星期三）下午15：00在湖
北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。以现
场投票和网络投票相结合的方式召开。
本所律师认为，本次股东大会的实际召开时间、地点、方式等与
会议通知所载内容一致。本次股东大会的召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
中：通过现场投票的股东及股东代表共 1 人，代表股份 87,592,065
股，占上市公司总股份的 24.7532％。通过网络投票的股东 6 人，代
表股份 2,266,302 股，占上市公司总股份的 0.6404％。
共 6 人,分别为牛京松、肖静、蒋水龙、杨文方、俞列、梁军，代表
股份 2,266,302 股，占上市公司总股份的 0.6404％。其中：通过现
场投票的中小股东共 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
占上市公司总股份的 0.6404％。
在任监事 3 人，现场出席会议 3 人；公司高级管理人员列席了会议。
本所律师认为，召集人和上述出席会议人员资格合法有效，符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据召开本次股东大会通知的公告和会议议程，提请本次股东大
会审议的议案与公司公告的关于召开2023年年度股东大会的通知列
明的审议事项一致。
本次股东大会无临时提案和修改原有提案内容的情形。
本所律师认为，本次股东大会审议的事项与会议通知中列明的审
议事项相符，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结
合的表决方式逐项表决了会议通知中列明的议案。股东代表、监事代
表和本所律师共同对投票进行了计票、监票，统计了表决结果。
经本所律师见证，本次会议所列议案的表决结果如下：
（1）会议审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘
要》
总表决情况：
同意 87,592,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4779％；
反对 2,266,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5221％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分
之一以上，以普通决议方式获得通过。
（2）会议审议通过《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 87,592,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4779％；
反对 2,266,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5221％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分
之一以上，以普通决议方式获得通过。
（3）会议审议通过《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 87,592,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4779％；
反对 2,266,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5221％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分
之一以上，以普通决议方式获得通过。
（4）会议审议通过《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 87,592,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4779％；
反对 2,266,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5221％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分
之一以上，以普通决议方式获得通过。
（5）会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 87,592,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4779％；
反对 2,266,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5221％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分
之一以上，以普通决议方式获得通过。
（6）会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 87,592,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4779％；
反对 2,266,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5221％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分
之一以上，以普通决议方式获得通过。
上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，
符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，2023 年年度股东大会的召集、召开
程序、召集人的主体资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本二份，无副本。
法律意见书经本所律师签字并加盖本所印章为有效文本。
（本页无正文，为《北京市京师（武汉）律师事务所关于湖北广济药
业股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证法律意见书》之签字盖
章页。）
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