证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-028
湖北广济药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
面传真和电子邮件形式发出；
限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通
讯的方式召开；
胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生、洪葵女士为现场表决，赵海涛先生、刘波
先生、李青原先生、梅建明先生为通讯表决；
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2021
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 2 名激励对象
因个人原因已主动离职，不再具备激励资格，同时公司 2021 年限制性股票激励
计划首次授予及预留授予第一个解除限售期的解除限售条件未成就，董事会同意
公司回购注销前述 143 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定。
关联董事阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于回购注销 2021 年限制性
股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟为控股子公
司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟为控股子公司广济药业
（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-031）。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 6 月 19 日（星期三）下午 3 点 30 分在湖北省武穴市大
金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室召开湖北广济药业股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》（2024-032）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第四十二次（临时）
会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
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