宁波海运: 宁波海运股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-30 00:00:00
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证券代码:600798    证券简称:宁波海运   公告编号:临 2024-015
              宁波海运股份有限公司
         第十届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   宁波海运股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2024 年
年 5 月 29 日在公司会议室举行。会议应到董事 11 人,实到董事 11
人,公司 5 名监事和有关高级管理人员列席了会议,会议的召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董军先生主持,
经与会董事认真审议和记名投票表决,通过了如下决议:
   一、选举董军先生为公司董事长;
   表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   二、选举沈宝兴先生为公司副董事长;
   表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   三、选举蒋海良先生为公司副董事长;
   表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   四、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议
案》
   公司董事会战略委员会组成人员为(按姓氏笔画排列)
                          :王端旭
独立董事、包新民独立董事、沈宝兴董事、郑彭军独立董事、胡正良
独立董事、董军董事和蒋海良董事,董军董事任董事会战略委员会主
任。
   表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   五、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议
案》
   公司董事会审计委员会组成人员为(按姓氏笔画排列)
                          :王端旭
独立董事、包新民独立董事、吴洪波董事、郑彭军独立董事、胡正良
独立董事和俞建楠董事,包新民独立董事任董事会审计委员会主任。
  表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  六、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议
案》
  公司董事会提名委员会组成人员为(按姓氏笔画排列)
                         :王端旭
独立董事、包新民独立董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事、董
军董事和蒋海良董事,胡正良独立董事任董事会提名委员会主任。
  表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  七、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人
员的议案》
  公司董事会薪酬与考核委员会组成人员为(按姓氏笔画排列)
                            :
王端旭独立董事、包新民独立董事、吴洪波董事、胡正良独立董事和
俞建楠董事,王端旭独立董事任董事会薪酬与考核委员会主任。
  表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  八、聘任公司高级管理人员
  经审议,续聘蒋海良先生为公司总经理(聘期至本届董事会届满)
                              ;
  表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  经总经理提名,续聘傅维钦先生为公司副总经理(聘期至本届董
事会届满);
  表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  经总经理提名,续聘戴金平先生为公司副总经理(聘期至本届董
事会届满);
  表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  经总经理提名,续聘李宇先生为公司副总经理(聘期至本届董事
会届满);
  表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  经总经理提名,续聘戴金平先生为公司财务总监(财务负责人)
(聘期至本届董事会届满);
  表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  董事会续聘傅维钦先生为公司董事会秘书(聘期至本届董事会届
满)。
  表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  公司董事会提名委员会在董事会审议前对公司第十届董事会聘
任的高级管理人员人选进行了审核,发表了同意将高级管理人员聘任
事项提交至本次会议审议的审核意见。
  九、聘任公司证券事务代表
  董事会续聘邱伟明先生为公司证券事务代表(聘期至本届董事会
届满)
  。
  表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
  附件1:公司第十届董事会聘任的高级管理人员简历
  附件2:公司第十届董事会聘任的证券事务代表简历
                     宁波海运股份有限公司董事会
附件 1
          宁波海运股份有限公司
       第十届董事会聘任的高级管理人员简历
  蒋海良先生,1965 年 7 月出生,硕士研究生学历,高级工程师。
历任宁波海运外轮航修厂轮机主管,宁波海运货运分公司机务科副科
长、科长,宁波海运(集团)总公司船技处副处长,宁波海运股份有
限公司技术保障部经理、副总经理等职务。现任宁波海运股份有限公
司副董事长、总经理、党委委员。
  傅维钦先生,1967 年 9 月出生,研究生学历,高级经济师。历
任宁波海运公司船舶驾驶员、实习船长,宁波海运(集团)总公司运
输业务处经理助理,宁波海运股份有限公司运输业务部副经理、经理、
总经理助理、副总经理等职务。现任宁波海运股份有限公司董事、副
总经理兼董事会秘书、党委委员。
  戴金平先生,1971 年 9 月出生,经济学学士,中国注册会计师、
高级会计师。历任浙江省电力建设总公司台电五期项目部副总经济师,
浙江省电力建设公司文昌实业派驻宁波海湾重工有限公司财务总监,
浙江省电力建设公司财务部副主任,伊犁新天煤化工公司财务部主任,
淮浙煤电公司总会计师,淮浙煤电(电力)有限责任公司总会计师等
职务。现任宁波海运股份有限公司副总经理、财务总监(财务负责人)   。
  李宇先生,1978 年 1 月出生,工学学士,高级工程师。历任中
海海员对外技术服务有限公司船队见习三管轮,宁波海运股份有限公
司技术保障部经理助理、副主任、主任等职务,期间外派宁波海运(新
加坡)有限公司任副总经理。现任宁波海运股份有限公司副总经理、
党委委员。
附件 2
          宁波海运股份有限公司
       第十届董事会聘任的证券事务代表简历
  邱伟明先生,1971 年 11 月出生,工学学士,会计师。历任宁波
海运(集团)总公司财务管理处会计、副处长、副处长外派宁波市交
通房地产有限公司副总经理,宁波海运集团有限公司财务管理部副经
理外派宁波市交通房地产有限公司副总经理,宁波海运集团有限公司
中层正职外派宁波市交通房地产有限公司副总经理,宁波海运股份有
限公司资产经营部主任,宁波海运明州高速公路有限公司总经理等职
务。现任宁波海运股份有限公司证券投资部主任、证券事务代表。

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