证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2024-022
中远海运控股股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公
司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024
年5月29日以通讯方式召开。本次会议召开前，公司董事会收到杨志
坚先生的书面《辞呈》；杨志坚先生因工作岗位变动的原因，自愿
辞去公司执行董事、总经理和董事会下设风险控制委员会主席、提
名委员会委员职务，辞任自其书面《辞呈》送达公司董事会时生
效。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董
事审阅。公司董事会全体八名董事审议了本次会议的议案，并逐项
表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
本次会议形成决议如下：
（一）审议批准了关于中远海控全资子公司4艘16000TEU型新船
升级甲醇双燃料动力的议案
公司全体独立董事经研究，事前认可将本项议案提交本次会议
审议。本项议案研究的交易事项涉及关联交易，关联董事万敏先
生、陈扬帆先生、陶卫东先生及张峰先生回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海控关于下属公
司就在建船舶签订补充协议的进展公告》，公告编号：2024-023。
（二）审议批准了关于聘任公司高级管理人员的议案
同意公司执行董事陶卫东先生担任公司总经理，任期自即日起
至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。详见同步通过信息披
露指定媒体发布的《中远海控关于公司执行董事辞任及总经理变更
的公告》，公告编号：2024-024。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于聘任公司高级管理人员的议案》已在本次会议前经公司
第七届董事会提名委员会会议审议通过，提名委员会同意聘任公司
执行董事陶卫东先生为公司总经理，并同意将该议案提交本次会议
审议。
（三）审议批准了关于公司第七届董事会专门委员会人员组成
的议案
同意公司执行董事陶卫东先生担任公司第七届董事会风险控制
委员会主席、提名委员会委员，公司执行董事张峰先生担任公司第
七届董事会战略发展委员会委员、风险控制委员会委员。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议后，公司第七届董事会专门委员会人员组成情况如
下：
（委员）；
、张峰（委员）
、余德（委
员）；
员）；
员）；
员）。
本次会议前，公司第七届董事会提名委员会会议审议通过了
《关于中远海控第七届董事会专门委员会组成的议案》，同意公司
董事陶卫东先生兼任公司第七届董事会风险控制委员会主席、提名
委员会委员，董事张峰先生兼任公司第七届董事会战略发展委员会
委员、风险控制委员会委员，并同意将本项议案提交本次会议审
议。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
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