民生银行: 中国民生银行第八届董事会第四十九次会议决议公告_股票频道

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-035
中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第四十九次会
议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2024 年 5 月 29 日。会议通知、会议文件
于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票 11 份，会议符合《中
华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成
决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
上述议案提交董事会前已经本行董事会审计委员会全体委员审议通过。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议
上述议案已经本行独立董事 2024 年第四次会议事前审核通过。全体独立董事
同意该议案并出具了独立意见。
《中国民生银行关联交易公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会

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