证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-19
第一拖拉机股份有限公司
第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
《关于修订公司<章程>的议案》和《关于修订公司<股东大会议事规则>的议
案》未获得 2024 年第一次 H 股类别股东会议审议通过。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 14
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 567,970,073
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 100,048,674
份总数的比例（%） 59.45
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.55
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.90
决权股份总数的比例（%）
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘继国先生因其他工作安排无法出
席本次会议，经董事推举，魏涛董事主持会议。会议采用现场投票与网络投票相
结合的表决方式，会议的召开和表决符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2023 年度股东周年大会非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 567,917,773 85.015 0 0 52,300 0.008
H股 97,376,674 14.577 0 0 2,672,000 0.400
普通股合计： 665,294,447 99.592 0 0 2,724,300 0.408
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 567,917,773 85.015 0 0 52,300 0.008
H股 97,376,674 14.577 0 0 2,672,000 0.400
普通股合计： 665,294,447 99.592 0 0 2,724,300 0.408
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 567,917,773 85.015 0 0 52,300 0.008
H股 97,376,674 14.577 0 0 2,672,000 0.400
普通股合计： 665,294,447 99.592 0 0 2,724,300 0.408
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 567,917,773 85.015 0 0 52,300 0.008
H股 97,376,674 14.577 0 0 2,672,000 0.400
普通股合计： 665,294,447 99.592 0 0 2,724,300 0.408
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 567,917,773 85.015 0 0 52,300 0.008
H股 97,376,674 14.577 0 0 2,672,000 0.400
普通股合计： 665,294,447 99.592 0 0 2,724,300 0.408
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 567,917,773 85.015 0 0 52,300 0.008
H股 100,048,674 14.977 0 0 0 0
普通股合计： 667,966,447 99.992 0 0 52,300 0.008
度财务、内控审计机构，并授权董事会确定审计费用
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 567,917,773 85.015 0 0 52,300 0.008
H股 97,150,674 14.543 2,898,000 0.434 0 0
普通股合计： 665,068,447 99.558 2,898,000 0.434 52,300 0.008
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 563,853,786 84.407 4,063,987 0.608 52,300 0.008
H股 55,203,693 8.264 44,844,981 6.713 0 0
普通股合计： 619,057,479 92.671 48,908,968 7.321 52,300 0.008
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 563,853,786 84.407 4,063,987 0.608 52,300 0.008
H股 54,607,693 8.175 45,440,981 6.802 0 0
普通股合计： 618,461,479 92.581 49,504,968 7.411 52,300 0.008
（二）2024 年第一次 A 股类别股东会议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 563,853,786 99.275 4,063,987 0.716 52,300 0.009
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 563,853,786 99.275 4,063,987 0.716 52,300 0.009
（三）2024 年第一次 H 股类别股东会议
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 53,973,693 54.188 45,630,981 45.812 0 0
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 50,671,693 50.873 45,440,981 45.621 3,492,000 3.506
（四）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
A 股普通股 548,485,853 100.000 0 0 0 0
股东
持股 1%-5%A
股普通股股 0 0 0 0 0 0
东
持股 1%以下
A 股普通股 19,431,920 99.732 0 0 52,300 0.269
股东
其中:市值
股普通股股
东
市值 50 万
以上 A 股普 15,677,635 99.668 0 0 52,300 0.333
通股股东
（五）涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
利润分配的预
案
会计师事务所
（特殊普通合
伙）担任公司
内控审计机构，
并授权董事会
确定审计费用
（六）关于议案表决的有关情况说明
席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意
通过；其他议案均为普通决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代
理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
董事会谨此重申，上述议案建议修订的公司《章程》《股东大会议事规则》主要
依据中国证券监督管理委员会 2023 年新颁布的《境内企业境外发行证券和上市
管理试行办法》、
《上市公司章程指引》
（2022 年修订）及《到境外上市公司章程
必备条款》的废除（类别股东大会规定不再适用）以及《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》的相关变动而进行的修改，旨在确保公司《章程》《股东大会
议事规则》符合最新的法律法规的要求。
三、 律师见证情况
律师：李杰利、刘川鹏
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和公司《章程》的
规定，出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果
均合法、有效。
特此公告。
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