广电计量: 第五届监事会第五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-30 00:00:00
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证券代码:002967       证券简称:广电计量           公告编号:2024-032
          广电计量检测集团股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次
会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面、
电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,符合《公
司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划
(草案修订稿)及其摘要的议案》
   监事会认为,公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)
符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励
试行办法》(国资发分配〔2006〕175 号)、《关于规范国有控股上市公司实施股
权激励制度有关问题的通知》
            (国资发分配〔2008〕171 号)、
                              《关于转发<关于进
一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知>的通知》
                               (粤国资
函〔2019〕968 号)、
             《转发国务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激
励工作指引的通知》
        (粤国资函〔2020〕208 号)以及《公司章程》等相关规定;
有利于公司健全长效激励约束机制,有利于公司持续稳定发展;不存在明显损害
公司及全体股东利益的情形。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年股票期权与限制
性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。
  (二)审议通过《关于审核 2023 年股票期权与限制性股票激励
计划激励对象名单(修订稿)的议案》
  经审核,监事会认为公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
名单(修订稿)符合 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)的
确定依据和范围,不存在《上市公司股权激励管理办法》《转发国务院国资委关
于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》
                        (粤国资函〔2020〕208
号)等法规规定不能成为激励对象的情形。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年股票期权与限制
性股票激励计划激励对象名单(修订稿)》。
  三、备查文件
  经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议。
  特此公告。
                           广电计量检测集团股份有限公司
                                监    事    会

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